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由于融资方华业石化未能如期偿还其中一笔到期债务，作为“担保方”，山禾药业、恒生制药公司账户下的约5亿元人民币，已经被银行划扣。
具体详情可参考昨天的文章：《一大行公司客户28亿元存款“不知情”下遭质押担保，警方已介入调查!》
融资方华业石化究竟何方神圣?
数据显示，华业石化成立于2019年3月1日，实缴资本为10205万元人民币，法定代表人王军，经营范围包括危险化学品经营;石油制品、燃料油、润滑油的销售等。
股权结构方面，华业石化是江苏华之业能源发展有限公司的全资子公司，而穿透股权后，华之业能源由北京华昌置业有限公司100%持股。而华昌置业的股东却是中国石油天然气集团有限公司，这也就意味着，华业石化是100%的国有企业。
但是事实可能并非如此。
中石油集团子公司华昌置业公告：被假冒了
今年的9月26日，中石油集团子公司华昌置业即发表声明称：
“近期，我公司发现不法分子冒用北京华昌置业有限公司的名义虚假注册了江苏华之业能源发展有限公司、山东国油华锦石油科技有限公司和国化实业集团(河南)有限公司。
现郑重声明：我公司未对外进行任何股权投资和设立下属企业。从未出资设立过上述三家公司或为其注册设立出具过任何文件或资料，与该三家公司不存在任何形式的出资、隶属、关联或实际控制关系，也从未与三家公司或其法定代表人或其任何人员有过任何形式的沟通与合作，或授权该三家公司或其任何人员使用我公司名称、字号、商号、注册商标等进行商业宣传或其他活动”。
据红星新闻报道，华业石化和华之业能源这两家公司还存在诸多蹊跷之处，甚至出现母公司子公司易位的情况。
公开信息显示，华之业能源成立于2021年7月9日，成立时间晚于华业石化两年，彼时华业石化还是华之业能源的股东。成立不足半月，7月22日，华业石化退出，华昌置业成为华之业能源的新股东。四天后，7月26日，华之业能源又接手了华业石化100%股权，成为华业石化的母公司。
一番折腾之后，华之业能源“子变母”，而华业石化则“母变子”，成为中国石油集团的控股子公司。在成为央企子公司之前，华业石化本身也有很多蹊跷之处。成立两年，股东和法人却变更频繁。
华业石化曾用名润港石化南京有限公司。不足三年内，股东先后变更四次，依次为江苏润港石化有限公司、华龙国业集团有限公司、上海芮盈贸易有限公司、东方鸿达(北京)投资有限公司，最后变为华之业能源。
如何识别假国企?
中央企业通常指由国务院国资委监督管理的企业。早在2003年国务院国资委成立之初，国务院国资委所管理的央企数量达196家之多，经过重组，截至目前央企数量仅96家。
伪央企现象盛行的另外一个原因就是这些央企所辖子公司数量太庞大，导致很多局内人都不能够一眼就识别真假，更何况那些局外人呢。比如2015年，某央企领导做报告时就曾说：该央企一共有700多个子公司，其中有200多个是为了投标注册的“空壳”。这还只是其中一家央企的情况，再加上另外95家央企以及各部委关联的企事业单位，下面有多少打着幌子的空壳企业呢，可见数量之庞大。
① 看实际控制人。
确定企业的性质以及企业属于哪个集团，都离不开实际控制人问题。但是，大家要深入进去，不能简单的看股权，而要看实际情况。有的时候大股东持股比例很高，但是实际控制人却是小股东。
如果实际控制人是协会，基金管理公司，或复杂股权的大集团，那就要小心了。至于企业是不是央企，我们直接到国务院国资委的官网上去看企业的最高层级是不是在央企目录里面。如果不在里面，直接认定为非央企，这样就可以避免中城建这样的悲剧。如果在目录里面，则要深入分析，避免出现华宇经济的悲剧。
② 血统
血统问题，即那个实实在在的国有企业控股客户的股权比例，以及对企业的实际控制力。控股比例很低的，比如民企占70%左右，国企占30%左右，很可能徒有国企的虚名，实际是国企的壳民企的实，所以一定要好好考虑。这类情况往往出现在国企改制，以及国企参股民企的情况。我们要树立国企改制以后就不再是国企了，避免出现“刘三姐”的悲剧。
并且，我们按照股权的比例即血统的纯度思考企业，血统纯度高的是国企的亲儿子，血统纯度低的是国企的远方亲戚，这样我们会发现企业出问题的时候，国企的救助意愿差很多。这样，我们就可以把对客户的信用风险分析和对集团的分析统一起来。
③ 其他常见假国企情况
除了上面两大主线，我们要看看伪造成假国企的企业还有哪些常见伎俩。
1.官网。有的企业管网红红火火，很讲政治，标榜自己是国企。(中城建之前就是)可是，其官网漏洞百出，比如官网上显示版权所有方是XXX皮包公司。
2.经营场所。有的企业为了显示自己国企身份，把办公地点开在和国企同一栋大楼里面，甚至直接租国企总部空闲的楼层。这样金融机构实地调查时，一看这就是国企啊。实则不然。
3.内部装饰。有的民企内部装饰到处放着党旗，人人带党徽，董事长屋里面也很讲政治。这时也不能被忽悠了，而要深入分析。
也有的民企在内部到处张贴政府领导过来视察的照片，要知道这个也是表象，和企业是不是国企没关系，脑子不能乱。
4.注册地。有的企业标榜自己是央企几级子公司，但是注册地在四五线小城市，实际是民企。注册地在这些地方，是因为这类地方政府对企业注册要求不完善，造价成本低。
5.名字造假。有的民企起个中字头企业，给大家制造一种企业背景深厚的假象;有的民企名字看着就是国企，典型代表就是ZZ市基础建设投资有限公司。
6.挂靠类和实际控制人不明。这类可以用我们的实际控制人和血统角度进行分析不予赘述。
国资委公布353个假央企名单!
长期以来，部分不法分子通过伪造公章、虚假证件等方式，恶意将企业注册为中央企业下属子公司，冒用中央企业名号开展经济活动，挂靠的“假央企”“伪国企”向下延伸扩张，乱象丛生，顶着国企名义招摇撞骗，甚至从事骗取银行贷款、欺骗社会公众和地方政府等违法犯罪行为。
10月22日，国务院国资委公布，26家中央企业近日相继通过官网、微信公众号等多种渠道对外公告了353户假冒国企名单，通告社会各界所列公司及其下设各级子公司均为假冒国企，与中央企业无任何隶属或股权关系，也不存在任何投资、合作、业务等关系，其一切行为均与中央企业无关。国务院国资委提醒，请社会各界提高警惕，注意防范风险，如发现其违法犯罪行为，请尽快到公安机关报案。
